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华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告,辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第一次会议

2019-11-24 作者:新蒲京-建筑建材   |   浏览(56)

此外,会议还审议了董事会换届的相关议案,经选举产生了第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 在此,硅宝科技衷心地感谢广大客户、合作伙伴,以及经销商朋友们的大力支持与通力合作。我们坚信,面对新形势、新机遇、新挑战,新一届经营管理班子会一如既往地保持创新干事、团结做事的优良传统,更好地发挥研究决策、统筹组织、引领示范作用,为硅宝科技这艘巨轮的再次远行掌好舵、领好航!

2008年6月11日上午,厦门金龙汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会在本公司会议室召开,会议选举产生了第六届董事会、监事会。全体与会股东首先一致表决通过修改公司章程的议案,公司董事会组成人数由9名修改为7名;股东大会选举郭清泉先生、江启逢先生、王昆东先生、谷涛先生为董事,张小虞先生、傅元略先生、尹好鹏先生为独立董事;第六届监事会仍为3名监事组成,股东大会选举刘艺虹女士、詹宏超先生为第六届监事会由股东代表担任的监事;股东大会前,公司职工大会已选举徐斌先生为第六届监事会由职工代表担任的监事。 同日股东大会后,第六届董事会、监事会分别召开了第一次会议。六届一次董事会会议选举郭清泉先生为公司董事长;聘任孙建华先生为公司总经理,谢思瑜先生为公司副总经理,江曙晖女士为公司财务总监;聘任唐祝敏女士为公司董事会秘书,吴斌先生为证券事务代表。董事会还选举成立了三个专门委员会,董事郭清泉、张小虞、江启逢、王昆东、谷涛为董事会战略委员会委员,郭清泉董事长任主任委员;董事傅元略、尹好鹏、谷涛为董事会审计委员会委员,傅元略董事任主任委员;董事尹好鹏、傅元略、王昆东为薪酬与考核委员会委员,尹好鹏董事任主任委员。另外,六届一次监事会会议选举刘艺虹女士为监事会主席。至此,公司董事会、监事会换届工作如期顺利完成。

徐亚平女士联系方式:

二、董事会会议审议情况

“成都硅宝科技股份有限公司第四届董事会第一次会议”于2017年5月8日在硅宝科技商务中心圆满召开。会议选举产生硅宝科技新一届董事会,王有治先生当选董事长,李步春先生当选副董事长兼任总裁。新一届董事会聘任了新一届经营管理班子,聘任王有强先生为总经理,袁素兰女士、李杨女士、侯光莉女士、黄强先生为副总经理,李松先生为财务总监兼董事会秘书。

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徐亚平女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特别提示:

证券代码:603609证券简称:禾丰牧业公告编号:2015-011

2.1审议通过《关于选举王志雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;

薪酬与考核委员会委员:胡建民、张树义、赵馨,胡建民先生任主任委员。

华斯农业开发股份有限公司董事会

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

徐亚平女士,1978年出生,本科学历。曾任肃宁县第四中学教师,2003年8月进入公司,2009年7月担任公司证券事务代表至今。

审计委员会委员:刘桓、胡建民、张文良,刘桓先生任主任委员。

3、关于《公司监事会换届选举的议案》。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

邮编:062350

第五届董事会第一次会议决议公告

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

二、监事会会议审议情况

核心提示:);证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-041华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告本公司及董

王仲涛先生,1964年出生,中国国籍,本科学位,禾丰牧业创始人之一。创立禾丰后,历任辽宁禾丰采购经理、财务经理,哈尔滨禾丰、大连禾丰总经理、禾丰牧业财务总监,禾丰牧业副总裁,先后全面负责禾丰牧业的采购、财务、分公司及贸易板块经营管理工作。现任本公司第五届监事会监事长。

监事会

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.1审议通过《关于选举何少存先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》;

10、邸国先生,1970年出生,中国国籍,管理学硕士学位。1996年加盟禾丰牧业,先后担任业务代表、销售经理、副总经理职务;2003年起,先后担任辽宁禾丰牧业股份有限公司、兴城禾丰、大连禾丰、沈阳华康牧业总经理;2011年,担任辽宁禾丰牧业股份有限公司吉林区、黑龙江区总监,负责两个区域饲料企业的经营管理工作,现任本公司副总裁、董事会秘书。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。

持有公司股东肃宁县华商投资有限公司2.8%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司1.35%股权。

证券代码:603609证券简称:禾丰牧业公告编号:2015-010 辽宁禾丰牧业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 ...

app下载官网登陆 ,2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

2、审议通过《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》;

继续聘任韩艳杰先生为公司内审部负责人。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、国浩律师集团事务所关于华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4.选举贺国英、丁志杰、贺素成为董事会战略委员会委员,由董事长贺国英担任战略委员会召集人。

证券代码:603609证券简称:禾丰牧业公告编号:2015-010

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

7、王凤久先生,1969年出生,中国国籍,硕士学位,禾丰牧业创始人之一。1991至1992年在沈阳农业大学任职,1992年至1995年就职于康地饲料添加剂公司,历任业务代表、业务主任、东北区销售经理。1995年参与创立禾丰,历任多家下属企业总经理。现任公司副总裁,主要负责公司食品加工业务。王凤久先生是沈阳市青联常委、辽宁省青联常委、沈阳市工商联副主席、辽宁省饲料工业协会副会长、沈阳市政协委员、沈阳市沈北新区政协副主席。

2012年9月19日

经公司董事长金卫东先生提名,董事会同意聘任丁云峰先生为公司总裁,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

);

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会一致推举监事王仲涛先生为公司第五届监事会监事长,任期自监事会选举产生之日起至公司第五届监事会任期届满。

新葡萄京官网 ,贺树峰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

3、邵彩梅女士,1966年出生,中国国籍,动物生理生化博士学位,禾丰牧业创始人之一。曾任中国牧工商华牧家禽育种中心技术员,美国大陆谷物公司技术主任、技术配方经理。现任公司董事、首席技术官,兼任中国畜牧兽医协会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家生猪现代产业技术体系综合试验站站长、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。

证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-041

辽宁禾丰牧业股份有限公司

目前不持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2012年9月19日

辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2015年2月3日以现场结合通讯的方式在本公司召开。会议通知于2015年1月29日以邮件方式发出。会议由公司董事长金卫东召集并主持。本次会议应到董事9人,实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历

战略委员会委员:金卫东、JacobusJohannesdeHeus、丁云峰、张文良、张树义,金卫东先生任主任委员。

郗铁庄先生,1958年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川市新城区计划经济局,担任宁夏永宁益利兔业开发有限公司董事长兼总经理,2007年11月进入公司,担任研发中心主任,2009年10月担任董事至今。2009年1月,主持研发“裘皮硝染废水处理及循环利用”技术,已申请国家发明专利并得到受理;2009年5月,主持研发“裘皮硝染废水恒温生化处理池”,获得国家实用新型专利。

8、审议通过《关于聘任公司首席人力资源官的议案》。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

11、邱嘉辉先生,1972年出生,中国国籍,学士学位。曾就职业于大连种鸡场,从事技术和销售工作。2000年加盟禾丰牧业,从事预混料销售工作。2003年起,先后担任海城禾丰、海城新众鑫总经理,2009年任禾丰牧业市场总监。现任本公司副总裁,全面负责公司屠宰加工板块业务。

选举贺国英先生为公司董事长。

第五届监事会第一次会议决议公告

审议《选举公司监事会主席的议案》

9、王学强先生,1967年出生,中国国籍,学士学位。曾任职于中科院沈阳应用生态研究所,1995年加盟禾丰牧业,历任凌源禾丰销售经理、副总经理,海城禾丰、农大禾丰、辽宁禾丰总经理,2005年开始担任辽宁区总监,负责公司辽宁区饲料企业经营管理工作。

贺树峰先生简历

辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2015年2月3日在禾丰饲料工业园总部办公楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事王仲涛召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

郗惠宁女士简历

6、高全利先生,1966年出生,中国国籍,学士学位。1989年至1996年,就职于哈尔滨香坊实验农场鸡场,历任技术员、副场长。1996年加盟禾丰,历任技术主任、业务经理、总经理、市场总监、副总裁。现任公司常务副总裁,主要负责本公司关内区饲料企业的经营管理工作。

通信地址:河北省肃宁县尚村镇

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据总裁丁云峰先生提名,董事会同意聘任高全利先生为公司常务副总裁,聘任王凤久先生、王振勇先生、王学强先生、邸国先生、邱嘉辉先生为公司副总裁,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

特此公告

一、董事会会议召开情况

一、会议的召开和出席情况

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议《关于选举公司第二届董事专门委员会委员的议案》;

1、金卫东先生,1963年出生,中国国籍,生理学硕士学位,高级畜牧师,禾丰牧业核心创始人。曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任辽宁省饲料工业协会会长、辽宁省政协常委、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、沈阳农业大学特聘教授、博士生导师,同时兼任中国人民大学、中国海洋大学、武汉工业大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。2003年至今任本公司董事长。

电子邮箱:huasi@huasiag.com

5、赵馨女士,1972年出生,中国国籍,学士学位。1995年加盟禾丰,先后担任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监。现任禾丰牧业董事、首席人力资源官、董事长助理。

选举何少存先生为监事会主席。

一、监事会会议召开情况

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

经总裁丁云峰先生提名,董事会同意聘任张文良先生为公司财务总监,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何少存先生、贺增党先生、白少平女士为公司第二届监事会股东代表监事,与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事褚守庆先生和李净钢先生共同组成公司第二届监事会,任期自2012年9月19日至2015年9月18日。具体表决情况如下:

8、王振勇先生,1966年出生,中国国籍,基础兽医学博士学位。1996年加盟禾丰,历任技术经理、总经理、东北区技术总监等职务。现任本公司副总裁,主要负责国际事业的开拓与经营管理。王振勇先生是“潮湿状酸化动物饲料”发明专利的主要发明人。2011年王振勇先生因“仔猪健康养殖营养饲料调控技术及应用”项目荣获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖。

2.2审议通过《关于选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

宋志义,男,1960年10月20日出生,中国国籍。大专文化,中共党员,林业工程师。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举贺国英先生、贺素成先生、郗铁庄先生、毛宝弟先生、杨雪飞女士、郗惠宁女士为公司第二届董事会非独立董事;选举王志雄先生、刘雪松女士、丁志杰先生为第二届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上9名董事共同组成公司第二届董事会,任期自2012年9月19日至2015年9月18日。具体表决情况如下:

经总裁丁云峰先生提名,董事会同意聘任邵彩梅女士为公司首席技术官,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

辽宁禾丰牧业股份有限公司

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

经总裁丁云峰先生提名,董事会同意聘任赵馨女士为公司首席人力资源官,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

备查文件

经董事长金卫东先生提名,董事会同意聘任邸国先生为公司第五届董事会秘书,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

在子公司北京市华斯服装有限公司、沧州市华晨皮草有限公司担任执行董事兼总经理。目前不持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生的儿子,是董事候选人、董事会秘书郗惠宁女士的丈夫,郗惠宁女士是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、张文良先生,1960年出生,中国国籍,质量成本管理硕士学位,高级审计师、注册会计师、律师,东北财经大学会计硕士指导教师。曾任职于国家审计署驻沈阳办事处,主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。现任本公司董事、财务总监。

1.1审议通过《关于选举贺国英先生为公司第二届董事会董事的议案》;

7、审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》;

徐亚平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会一致推举董事金卫东先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

2.选举王志雄、贺素成、刘雪松为董事会提名委员会委员,其中王志雄、刘雪松为独立董事;拟指定独立董事王志雄为提名委员会召集人。

提名委员会委员:张树义、胡建民、邵彩梅,张树义先生任主任委员。

证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-042

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

第二届董事会第一次会议决议公告

2、丁云峰先生,1963年出生,中国国籍,学士学位,禾丰牧业创始人之一。曾任辽河饲料集团副总经理、美国大陆谷物公司东北地区经理。创立禾丰后,先后担任公主岭禾丰、辽宁禾丰、上海禾丰等多家子公司总经理,禾丰牧业第三届、第四届监事会监事长。现任本公司董事、总裁。

韩艳杰先生简历

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

郗铁庄先生是董事会秘书郗惠宁女士的父亲,郗惠宁女士是董事、总经理贺素成先生的妻子。除此之外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》。

选举贺素成先生为公司副董事长。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景,董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行换届选举。

郗铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2012年第二次临时股东大会决议公告

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》;

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计7名,代表公司股份数量为60119829股,占公司发行在外有表决权的股份总数的52.97%。

主要工作经历:1977年参加知识青年上山下乡到农村插队;1978年进入河北林业专科学校学习;1981年入职迁安农业委员会;1986年入职肃宁县科学技术委员会;2009年入职华斯农业开发股份有限公司办公室主任、总经理助理。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

徐亚平女士简历

第二届监事会第一次会议决议公告

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

2012年9月19日

1.3审议通过《关于选举郗铁庄先生为公司第二届董事会董事的议案》;

审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》;

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师集团事务所律师列席、出席了本次会议。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

宋志义先生简历

华斯农业开发股份有限公司

贺素成先生简历

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

审议《关于聘任公司总经理的议案》;

聘任贺树峰、韩艳杰、郗铁庄、宋志义为公司副总经理,聘任苑桂芬为公司财务负责人。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-043

三、律师出具的法律意见

传真:0317-5115789

办公电话:0317-5090055

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

律师姓名:丁明明、龚政

华斯农业开发股份有限公司

贺素成先生,1980年出生,加拿大国际商业管理硕士、清华大学EMBA。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会执行理事、肃宁县政协副主席。2004年进入公司参与经营管理,2008年11月至2009年7月担任公司总经理,2009年7月至今担任公司董事、总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。

韩艳杰先生,1964年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理,肃宁华斯裘革制品有限公司副经理,2000年进入公司主管财务,2009年7月担任副总经理至今。

1.4审议通过《关于选举毛宝弟先生为公司第二届董事会董事的议案》;

继续聘任徐亚平女士为公司证券事务代表。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

郗惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

3.选举丁志杰、刘雪松、郗惠宁为董事会薪酬与考核委员会委员,其中丁志杰、刘雪松为独立董事;拟指定独立董事丁志杰为薪酬与考核委员会召集人。

传真:0317-5115789

继续聘任贺素成先生为公司总经理。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

贺树峰先生,1952年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理,肃宁华斯裘革制品有限公司副经理,2000年进入公司主管生产,2009年7月担任副总经理至今。

郗惠宁女士,1984年出生,本科学历。2007年9月进入公司,担任总经理助理兼计划部经理,2009年7月担任董事会秘书兼副总经理至今。

审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

目前不持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韩艳杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

备查文件

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

邮编:062350

二、议案审议表决情况

华斯农业开发股份有限公司

宋志义先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

目前不持有公司股份。是董事长贺国英先生的外甥。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

办公电话:0317-5090055

特此公告。

苑桂芬,女,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,1981年出生,2008年起在华斯农业财务部工作,2009年10月任公司财务负责人。

3.3审议通过《关于选举白少平女士为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》。

目前不持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第一次会议于2012年9月19日上午11:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲自出席本次会议的董事8名,毛宝弟因在外出差,以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

审议《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》;

目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东肃宁县华德投资有限公司0.40%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司3.13%股权。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

四、备查文件

经与会监事签字的监事会决议;

郗铁庄先生简历

电子邮箱:huasi@huasiag.com

华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知于2012年8月31日公告,本次会议于2012年9月19日10:00在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开,会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集,董事长贺国英先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

华斯农业开发股份有限公司

2.3审议通过《关于选举丁志杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

律师事务所名称:国浩律师集团事务所

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

2、《第二届董事会独立董事候选人的议案》;

1.5审议通过《关于选举杨雪飞女士为公司第二届董事会董事的议案》;

审议《关于选举第二届董事会副董事长的议案》;

附件:

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

苑桂芬女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

3.2审议通过《关于选举贺增党先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》;

1.6审议通过《关于选举郗惠宁女士为公司第二届董事会董事的议案》。

目前持有公司股份2,520,000股。是董事长贺国英先生的堂弟。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

1.选举王志雄、郗铁庄、刘雪松为董事会审计委员会委员,其中王志雄、刘雪松为独立董事,且刘雪松为会计专业的独立董事;拟指定刘雪松为审计委员会召集人。

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

法律意见书的结论性意见:

郗惠宁女士联系方式:

继续聘任郗惠宁女士为公司董事会秘书。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

1.2审议通过《关于选举贺素成先生为公司第二届董事会董事的议案》;

华斯农业开发股份有限公司董事会

贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

1、《第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

通信地址:河北省肃宁县尚村镇

华斯农业开发股份有限公司第二届监事会第一次会议于2012年9月19日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议,本次会议于2012年9月9日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知,应当出席本次会议的监事5人,亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人,会议由监事会主席何少存先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议:

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